Curso en inglés: Financial Services - Basics of Regulation & Compliance | ¡Inscríbete y domina la normativa hoy!

Este curso ofrece una introducción integral a los aspectos regulatorios y de cumplimiento en los servicios financieros. En el panorama actual, la regulación y el cumplimiento son más críticos que nunca. Está diseñado para brindar a profesionales, estudiantes y entusiastas financieros una comprensión completa de las reglas, marcos y principios éticos que rigen los sistemas financieros globales.

Desmitifica las complejidades del cumplimiento y ofrece perspectivas sobre organismos reguladores, leyes clave, prácticas de gestión de riesgos y tecnologías de cumplimiento de vanguardia. A través de estudios de caso prácticos y ejemplos del mundo real, los aprendices explorarán AML, KYC y CTF, protección de datos como GDPR y el papel de RegTech en las tareas de cumplimiento. También se abordan aspectos culturales y éticos del cumplimiento, para entender cómo una cultura de cumplimiento sólida protege a las empresas de daños financieros y reputacionales.

Ya sea que te inicies en la industria o busques profundizar tu conocimiento, este curso te equipa con herramientas esenciales para navegar por los servicios financieros con confianza e integridad. Recomendado para profesionales que trabajan o se interesan en el sector, incluyendo oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgo, analistas financieros y más.

Lo que aprenderás:

• Propósito de la regulación financiera
• Rol de los organismos reguladores globales
• Leyes clave y su impacto
• AML, KYC y principios CTF entre muchos otros
• Importancia de la debida diligencia del cliente
• Entorno regulatorio
• Ética y Cultura de Cumplimiento
• Estrategias de gestión de riesgos
• Uso de RegTech en cumplimiento
• Liderazgo ético y cultura
• Protección de datos en servicios financieros
• Consecuencias del incumplimiento

Contenido del curso:

• Secciones: 12
• Clases: 28
• Duración: 1h 36m

Requisitos:

• Conocimientos básicos de sistemas o servicios financieros
• Interés en el sector de servicios financieros, regulación y ética
• Capacidad para leer e interpretar noticias y documentos financieros
• Familiaridad e interés por eventos actuales en finanzas
• Disposición para aprender
• Acceso y conocimientos de uso básico de la computadora

¿Para quién es este curso?

• Oficiales de cumplimiento
• Gerentes de riesgos
• Contraladores financieros
• Oficiales y funcionarios regulatorios
• Banqueros de inversión
• Profesionales bancarios
• Analistas financieros
• Analistas de AML
• Auditores internos
• Auditores externos
• Especialistas en KYC
• Asesores legales
• Contadores
• Consultores de gestión
• Estudiantes de finanzas
• Gerentes de operaciones
• Profesionales de seguros
• Emprendedores
• Profesionales de tesorería
• Gestores de fondos
• Asesores financieros
• Consultores regulatorios
• Responsables de ética
• Profesionales de Desarrollo y Aprendizaje
• Gerentes de proyectos en Finanzas
• Profesionales FinTech

¿Qué esperas para comenzar?

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