Domina regulación y compliance en servicios financieros — ¡Inscríbete hoy! Curso en inglés

Financial Services - Basics of Regulation & Compliance ofrece una introducción clara y práctica a los aspectos regulatorios y de cumplimiento que hoy marcan el panorama financiero global. En este curso, aprenderás desde los fundamentos de la regulación hasta las mejores prácticas en prevención de lavado de dinero (AML), KYC y gestión de riesgos, con ejemplos reales y estudios de caso que facilitan la comprensión.

El enfoque es aplicable tanto a profesionales como a estudiantes: se abordan organismos reguladores, legislación clave, controles internos, requisitos de reservas, protección de datos (incluyendo GDPR) y el uso de RegTech para optimizar funciones de cumplimiento. Además, se pone especial énfasis en la cultura ética y en cómo un buen programa de cumplimiento puede proteger a las organizaciones frente a riesgos financieros y reputacionales.

Si buscas una visión global y práctica para desenvolverte con confianza en el sector financiero, este curso te da herramientas concretas y actuales. Está diseñado para quienes desean comprender la regulación desde una perspectiva operativa y estratégica, y para quienes necesitan aplicar controles efectivos en su día a día laboral.

Lo que aprenderás:

• Propósito de la regulación financiera
• Papel de los organismos reguladores globales
• Legislación clave y su impacto
• Principios de AML, KYC y CTF, entre otros
• Importancia de la debida diligencia del cliente
• Entorno regulatorio
• Ética y cultura de cumplimiento
• Estrategias de gestión de riesgos
• Uso de RegTech en compliance
• Liderazgo ético y cultura
• Protección de datos en servicios financieros
• Consecuencias del incumplimiento

Contenido del curso:

• Secciones: 12
• Clases: 28
• Duración: 1h 36m total length

Requisitos:

• Conocimientos básicos de sistemas o servicios financieros
• Interés en el sector de servicios financieros, regulación y ética
• Capacidad para leer e interpretar noticias y documentos financieros
• Familiaridad e interés por la actualidad financiera
• Interés en noticias y documentos financieros
• Disposición para aprender
• Acceso y conocimientos básicos de uso de computadoras

¿Para quién es este curso?

• Oficiales de Cumplimiento
• Gerentes de Riesgo
• Controladores Financieros
• Oficiales y Funcionarios Regulatorios
• Banqueros de inversión
• Profesionales bancarios
• Analistas financieros
• Analistas AML
• Auditores internos
• Auditores externos
• Especialistas en KYC
• Asesores legales
• Contadores
• Consultores de gestión
• Estudiantes de finanzas
• Gerentes de operaciones
• Profesionales de seguros
• Emprendedores
• Profesionales de tesorería
• Gestores de fondos
• Asesores financieros
• Consultores regulatorios
• Responsables de ética
• Profesionales de aprendizaje y desarrollo
• Gerentes de proyectos en finanzas
• Profesionales FinTech

¿Qué esperas para comenzar?

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