Domina Anti-Money Laundering (AML) Essentials — ¡Inscríbete hoy! | Curso en inglés

¿Eres nuevo en el mundo bancario y quieres entender cómo las instituciones financieras detectan y previenen los delitos financieros? En este curso introductorio y dinámico aprenderás los conceptos esenciales de Anti-Money Laundering (AML) aplicados al sector BFSI (Bancos, Servicios Financieros y Seguros). Con un enfoque práctico y fácil de seguir, exploraremos señales de alerta, las tres etapas del lavado de dinero y casos reales que te ayudarán a reconocer patrones sospechosos.

Verás ejemplos concretos —desde cómo se “blanquea” dinero en casinos hasta transacciones estructuradas— y cómo las entidades bancarias monitorean, reportan y cumplen con las normativas como PMLA (India) y BSA (EE. UU.). Al finalizar, ganarás la confianza para hablar de AML en entornos profesionales y comprenderás las prácticas clave que protegen a los sistemas financieros del abuso criminal.

Este Curso en inglés es ideal para estudiantes, recién incorporados al sector BFSI y cualquier persona interesada en compliance y auditoría. Inscríbete ahora y da tu primer paso hacia una carrera en prevención de delitos financieros.

Lo que aprenderás:

• Qué es el lavado de dinero y por qué importa
• Las 3 etapas del lavado: Placement, Layering e Integration
• Indicadores y señales de actividad sospechosa
• Cómo los bancos monitorean y reportan cumplimiento AML
• Principales regulaciones: PMLA (India) y BSA (EE. UU.)

Contenido del curso:

• Secciones: 6
• Clases: 20
• Duración: 1h 45min

Requisitos:

• Deseo de aprender

¿Para quién es este curso?

• Analistas de negocio (Business Analyst)
• Product Owners

¿Qué esperas para comenzar?

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